Emitieron y vendieron facturas
apócrifas por unos $4.100 millones en dos años. Se registraron 5.000 usuarios
de las facturas
A partir de una
investigación generada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se detectó un complejo entramado
societario dedicado a la emisión, colocación y venta de facturas electrónicas
apócrifas por un total cercano a los $4.100 millones en poco más de dos años.
La organización
delictiva abasteció de comprobantes apócrifos a más de 5.000 usuarios con el
propósito de reducir la carga tributaria. Durante el transcurso de la
investigación se comprobó la emisión, cuanto menos, de unas 45.000 facturas
apócrifas.
Habiendo dado
intervención a la justicia, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 9 a cargo
de Javier López Biscayart ordenó –por pedido del Fiscal de la causa, Pablo
Turano- la realización de 70 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires,
conurbano bonaerense y localidades del interior del país, tales como Comodoro
Rivadavia, Bragado, Bahía Blanca, Mar del Plata, Resistencia, Córdoba y
Rosario.
Con estas acciones se
busca obtener y resguardar los elementos probatorios que confirman la
existencia y dimensión de la estructura ilícita denunciada, desenmascarar a sus
jefes y organizadores, como así también facilitar las tareas de fiscalización
dirigidas a determinar la real evasión de los sujetos que adquirieron los
comprobantes apócrifos.
Participaron de los
operativos más de 350 agentes de AFIP y
personal de Gendarmería Nacional y se secuestró de importante cantidad de
documentación y material informático que comprobaría los hechos ilícitos
denunciados.
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